Главная | Жилищные вопросы | Мошенничество с расчетным счетом

Объявление

Незаконное обналичивание через ИП денег несет под собой одну цель — скрыть доходы от налоговой службы. Для этого заключаются поддельные договоры и фальшивая документация.

Удивительно, но факт! Оправдание низкой процентной ставки найти не сложно, особенно если выдача такой ссуды сопровождается взяткой.

Обналичка через ИП делается потому, что они имеют право переводить деньги в наличность без ограничений. Отмывание денег через ИП имеет несколько способов. Вот наиболее популярные схемы: Создаются они для перевода на их счет денег и последующего обнала. После чего такая фирма ликвидируется. Жертвами таких операций часто становятся обычные, не подозревающие подвоха граждане, на которых регистрируют такую контору.

С задействованием банковских учреждений.

Обсуждение

Схема намного сложнее, чем предыдущая, но такая деятельность приобретает регулярный характер из-за видимости законности. Обналичивать при участии банка удобно, так как это позволяет лишить организацию многих хлопот. С помощью чужих документов осуществляется банковский перевод или создание фиктивных ИП. Оформляется липовый договор и с его помощью происходит обнал. В середине х появился способ отмывания денег через терминал оплаты. Так как через него каждый день проводятся различные операции от пополнения баланса мобильного телефона до оплаты штрафов и кредитов, владелец имеет постоянный доступ к наличным в виде комиссии.

Эти самые средства он и обменивает с крупными фирмами под видом законной сделки. Как выводятся денежные средства через ИП Первым делом компании, решившей совершить преступный умысел, необходимо найти ИП с которым можно произвести сделку. Для того, чтобы обналичить средства используется не только такая правовая форма как индивидуальный предприниматель, но и ООО. Компания, совершающая отмывание денег в таких случаях выступает заказчиком услуг или товаров, а ИП предоставляет их за вознаграждение.

Удивительно, но факт! Однако, он иногда его слезно вымаливает на том основании, что он срочно нужен для работы.

На практике же выплаты за такие услуги совершаются в крупных размерах, а оказанные услуги товары сводятся к минимуму, если вообще предоставляются. Злоумышленники используют такую продукцию, стоимость которой оценить можно на любую сумму — косметический ремонт здания или интеллектуальная собственность. Далее происходит денежный перевод на счет ИП, после чего эти средства обналичиваются и обналиченный капитал поступает в распоряжение заказчика. Предприниматели в таких махинациях получают вознаграждение — определенный процент от перевода.

Из-за своей простоты, такой метод укрывательства доходов и привлекает преступников.

Как осуществляется процесс

Способы вычисления Правоохранительные и налоговые органы тщательно следят за оборотом денежных средств и быстро реагируют на незаконное обналичивание денег через ИП. Вот какие действия осуществляют налоговые органы для вычисления: Просмотр истории операций со счета физического лица. В этом случае становится ясно откуда и для какой цели прибыли деньги.

мошенничество с расчетным счетом Экран монитора

В основе своей он используется для борьбы с неофициальной зарплатой. Проверка документации ИП на месте. Последствия обналичивания денег через ИП Последствия отмывания денег через ИП могут быть очень серьезными, а учитывая то, что в большинстве своем преступления носят регулярный характер, ответственность за обнал через ИП наступает в большинстве случаев.

Руководителей компаний, чьи деньги отмываются, ждет наказание по статьям , УК РФ, то есть уклонение от налогов и подделку документации. Получить по этим статьям можно до 6 лет лишения свободы. К ней прибавятся наказания за отмывание денег по статье и Дать за это могут до 7 лет. Банковские учреждения могут потерять лицензию на осуществление соответствующей деятельности и выплатить огромные штрафы, если будут отмывать деньги.

К тому же закон предусматривает для них уголовную ответственность в виде ст. Обналичка денег через ИП совершается не одним человеком, что дает повод органам внутренних дел квалифицировать эти преступления как совершенные группой лиц или как создание организованной преступной группировки, хоть и обналиченный капитал остается в одних руках.


Читайте также:

  • Консультация юристов по интернету
  • Усыновление говорить или нет ребенку
  • Материнский капитал при ипотеке сургут