| |
(сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров.)
Современный бизнес полон мошенников, авантюристов, недобросовестных партнеров и фирм однодневок. В таких сложных условиях доверять на слово при ведении дел заключении сделок крайне опрометчиво и может оберну для вас как крупными финансовыми потерями так и потерей времени и нервов в длительных судебных процессах.
Чтобы не ошибиться в выборе делового партнера, не рисковать своей репутацией и деньгами крайне важно представлять себе с кем Вам предстоит иметь дело. Сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров поможет Вам не ошибиться в выборе.
Проверка надежности партнеров осуществляется путем сбора достоверной информации и последующего профессионального ее анализа, с целью максимально обезопасить ваш бизнес от преступных посягательств и предельно снизить уровень наступления неблагоприятных для вас последствий. Это серьезная и достаточно трудоемкая работа, выполнение которой стоит доверить грамотным специалистам.
Услуги проверка надежности партнеров будут полезны и частным лицам. Допустим, вам надо принять решение давать ли в долг, вложить ли деньги, покупать ли квартиру или землю и многие другие - Не рискуйте своими деньгами. Мы соберем информацию и тщательно проверим вашего партнера, после чего вы сможете принять взвешенное решение.
|
Если вы не знаете себя и своего врага, то вы глупец и, несомненно, потерпите поражение в каждой битве.
Если вы знаете себя, но не знаете своего врага, то однажды победите, однажды проиграете.
Если вы знаете себя и знаете врага, то победите в каждом сражении.
Сунь Цзы, китайский стратег 500 г. до н.э.
|
Мы проводим проверку юридического лица, ИП по всем регионам РФ согласно требованиям заказчика. По итогам проверки заказчик получает отчет в виде Досье на юридическое лицо.
Примерный перечень вопросов, освещаемых в досье (досье предоставляется по указанному вами адресу электронной почты):
— Установочные данные на компанию (название, ИНН, ОГРН, адрес, дата регистрации, орган регистрации, уставной капитал, лицензии, сведения об учредителях и руководителе‚ виды деятельности‚ общее собрание акционеров‚ учредителей‚ совет директоров‚ правление‚ основные реквизиты‚ адрес‚ телефоны‚ официальное количество сотрудников, и т.д)
— Проверка личных данных генерального директора и учредителя. Достоверность паспортных данных, наличие административных правонарушений, наличие судимости, факт нахождения в розыске или под следствием.
— Обслуживающие банки и счета в них.
— Анализ СМИ, интернет ресурсов.
— Анализ: продолжительности и стабильность существования данного предприятия; наличие в собственности недвижимости, арендуемых помещений и прочей инфраструктуры у изучаемого предприятия; - наличие/отсутствие случаев мошенничества в прошлой истории предприятия либо прошлом опыте руководителей; стабильность/изменения фактического адреса; стабильность/изменения состава руководства; стабильность/изменения состава учредителей; наличие/отсутствие судебных либо административных разбирательств с участием исследуемого предприятия, либо его руководителей и их суть.
Перечень вопросов и объем необходимой информации предварительно согласовываются с клиентом. Цена зависит от перечня вопросов и объема необходимой информации.
Все услуги по проверке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляет «ИП Николаев А.Н.».
«Ассоциация Компаний Монолит» осуществляет информационную поддержку ИП «Николаев А.Н.»
Справки по Санкт-Петербургу и ЛО
| |
4 раб. дня |
2 раб. дня |
8 часов |
| Стандартные справки на юр. лицо |
2500 р. |
3500 р. |
5500 р. |
| Расширенные справки |
3500 р. |
4500 р. |
7000 р. |
| Справки на физические лица |
|
|
|
| Стандартные справки |
1500 р. |
2000 р. |
3000 р. |
| Расширенные справки |
2000 р. |
3000 р. |
4000 р. |
Справки по России (предоставляются при наличии тех. возможности)
| |
5 дней |
3 дня |
| Юридические лица |
6000 р. |
7500 р. |
| Физические лица |
3500 р. |
5000 р. |
Проверка юридического лица
Проверка юридического лица при заключении договоров, сопровождении крупных сделок, установлении партнерских отношений, возникновении дебиторской задолженности и поиска контрагентов. Наши рекомендации являются гарантом Ваших деловых отношений. Информация предоставляется заказчику и не передается третьим лицам. Для идентификации компании необходимо предоставлять наименование, ИНН либо ОГРН.
|
1. Регистрационные данные компании
(наименование, ИНН, ОГРН, дата регистрации, юридические адреса, регистрирующий орган, контролирующий налоговый орган, статус компании)
|
* 500 р. |
|
2. Выписка из ЕГРЮЛ
(данные, внесенные е Единый Государственный Реестр Юридических Лиц)
|
* 500 р. |
|
3. История компании
(данные об изменениях регистрационных данных с момента регистрации)
|
* 500 р. |
|
4. Лицензии на виды деятельности
(предоставляются при их наличии)
|
* 500 р. |
|
5. Состав участников, доля в уставном капитале
(данные на учредителей компании - физических (ФИО, адрес регистрации) и юридических лиц (наименование, ИНН, ОГРН), доля в уставном капитале (%) и размер (руб.).
|
* 500 р. |
|
6. Установление расчетных счетов
(предоставляются при их наличии - данные расчетного счета, наименование и БИК банка)
|
* 500 р. |
|
7. Перечень аффилированных лиц
(перечень физических и юридических лиц, способных оказывать влияние на деятельность юридического лица) - предоставляется при наличии таковых.
|
* 500 р. |
|
8. Наличие зависимых, дочерних предприятий, филиалов и представительств
(наименование, место нахождения, регистрационные сведения)
|
* 500 р. |
|
9. Фактическое местонахождение компании
(установление территории, офисного здания, адреса компании) - предоставляется в случае, если установлено, что компания ведет реальную хозяйственную деятельность.
|
1000 р. |
|
10. Установление контактов: телефон, факс, эл. почта, сайт
(предоставляется в случае, если установлено, что компания ведет реальную хозяйственную деятельность)
|
500 р. |
|
11. Установочные данные учредителей, акционеров, их отношения к другим компаниям
(ФИО, адрес регистрации учредителей, участие учредителей в деятельности других юридических лиц)
|
1500 р. |
|
12. Установочные данные на учредителей, генеральных директоров, ранее имеющих отношение к компании
(ФИО, адрес регистрации учредителей и генеральных директоров компании, зарегистрированных ранее, схема передачи долей
|
*1000 р. |
Если у Вас появились вопросы или требуются комментарии по экономической безопасности, воспользуйтесь формой запроса обратного звонка ниже - оставьте Ваши контактные данные и наш специалист Отдела Экономической безопасности свяжется с Вами!
|
|
При заключении договора на абонентское обслуживание мы предлагаем специальные условия обслуживания для ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний.
