Проверка физических лиц
(выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов.)

Проверка при приеме на работу
Функционирование и успешность любой  компании напрямую зависит от работающих в ней сотрудников. С виду приличный человек  с безупречной анкетой может оказаться в действительности алкоголиком, наркоманом, мошенником или того хуже преступником находящимся в розыске и использующий поддельные документы.  Неблагонадежный человек может принести много вреда - от непрофессиональной работы до хищений, растрат и шпионажа. Проверка при приеме на работу нового кандидата является первым и крайне необходимым шагом к осуществлению безопасности вашей фирмы.

Проверка при заключении сделок с физическим лицами
Допустим, вам надо принять решение давать ли в долг, покупать ли квартиру или землю и многие другие - не рискуйте  своими деньгами.  Мы  соберем информацию и тщательно проверим вашего партнера,  после чего вы сможет  принять взвешенное решение.

Проверка домашнего персонала  водителей, гувернанток, охранников, сиделок, нянек
Помните о том,  что вы доверите совершенно постороннему человеку жизнь и здоровье вашего ребенка, а также сохранность вашего имущества.

Мы проводим  проверку физических лиц по всем регионам РФ согласно требованиям заказчика. По итогам проверки заказчик получает отчет в виде Досье на физическое лицо
Примерный перечень вопросов, освещаемых в досье (досье предоставляется по указанному вами адресу электронной почты):
— Фамилия, имя, отчество;
— Фотография;
— Дата и место рождения ;
— Паспортные данные;
— Место регистрации ;
— Место фактического проживания;
— Семейное положение;
— Перечень лиц,  родственников и лиц проживающих с физическим лицом;
— Сведения о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
— Сведения об участии физического лица в юридических лицах в качестве руководителя или учредителя;
— Выписки из ЕГРИП и ЕГРЮЛ в отношении физического лица;
— Сведения о регистрации юридических лиц по адресу регистрации физического лица;
— Имущественное положение физического лица;
— Сведения о зарегистрированном на физическое лица автомобильном транспорте;
— Сведения об используемом физическим лицом автомобильном транспорте;
— Сведения о находящемся в собственности физического лица недвижимом имуществе;
— Контактные данные физического лица (адреса, телефоны, факсы, электронная почта);
— Сведения об участии физического лица в судебных процессах;
— Сведения о привлечении физического лица к уголовной и административной ответственности;
— Сведения о фигурировании физического лица в уголовных делах;
— Сведения об участии физического лица в публичных конфликтах экономического и криминального характера;
— Сведения о наличии у физического лица кредитов и кредитной истории;
— Сведения о присутствии и активности физического лица в сети интернет;
— Изучение контактных данных физического лица на предмет использования в качестве контактных данных организаций и индивидуальных предпринимателей;
— Сведения о связях физического лица с криминалом;
— Обзор упоминаний в СМИ физического лица.

Все услуги по проверке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляет «ИП Николаев А.Н.».
«Ассоциация Компаний Монолит» осуществляет информационную поддержку ИП «Николаев А.Н.»

Прейскурант на информацию по отдельным пунктам

Если у Вас появились вопросы или требуются комментарии по экономической безопасности, воспользуйтесь формой запроса обратного звонка ниже - оставьте Ваши контактные данные и наш специалист Отдела Экономической безопасности свяжется с Вами!